Los formularios utilizados para informar de las transacciones financieras sospechosas;
النماذج المستخدمة للإبلاغ عن المعاملاتالمالية المشبوهة.
Comprobaré las cuentas de los Bland.
ساتحقق من المعاملاتالمالية ل بلاند ايضا
Y esa parece ser su última transacción financiera.
وهذا كان آخر معاملةماليّة قام بها
Tengo una cuenta suiza para las transacciones financieras.
لديّ حساب سويسري .من أجل المعاملاتالمالية
Tengo una cuenta suiza para transacciones financieras.
لديّ حساب سويسري .من أجل المعاملاتالمالية
El proyecto de ley estipula en qué circunstancias una transacción financiera está sujeta a vigilancia especial (en otras palabras, cuándo se considera como “transacción financiera sospechosa”).
ويتضمن مشروع القانون شروطا يسبب توفرها خضوع المعاملةالمالية للرقابة الخاصة (أي اعتبارها ”معاملةمالية مشبوهة“).
• Un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales aplicado a nivel nacional y coordinado a nivel internacional.
• فرض رسم على المعاملاتالمالية الدولية يُطبق وطنيا ويُنسق دوليا.
• La Ley de notificación de transacciones financieras de 2000 (Ley No. 33 de 2000);
• قانون الإبلاغ عن المعاملاتالمالية رقم 33 لعام 2000؛